كشفت شركة "ذيتاراي" الإسرائيلية وبنك المشرق الإماراتي، أن المصرف سيستخدم أداة مراقبة المعاملات المصرفية التي طورتها الشركة الإسرائيلية للكشف عن الجرائم المالية.

وأفاد بنك المشرق الإماراتي، الذي دفع في الماضي ملايين الدولارات للولايات المتحدة بسبب انتهاكات العقوبات، إن تكنولوجيا شركة "ذيتاراي"، تسمح للمصارف، "بشكل فعال بإحباط مخاطر الجرائم المالية في الفضاء".

وأكدت الإمارات، القواعد المنظمة للعمل المصرفي والمالي في الأعوام الأخيرة لتبديد تصور بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية، فحثت البنوك على زيادة إجراءات مكافحة غسل الأموال.

وأفادت شركة "ذيتاراي" الإسرائيلية، إن "بنك المشرق" كان أول عميل إماراتي لها.

وصادق المصرف الإماراتي، العام الماضي، على دفع 100 مليون دولار كغرامات لحل تحقيق الحكومة الأمريكية في انتهاكات العقوبات المفروضة على التعامل مع السودان.